• Órganos de Administración.

1. Asamblea de accionistas

Es el máximo órgano de gobierno de la entidad y esta integrada por los accionistas inscriptos en el libro de registro de Accionistas, reunidos de acorde a las prescripciones de los Estatutos y la Ley.

Las Asambleas son presididas por el Presidente o Vicepresidente del Directorio, y en caso de ausencia de ambos, por el Director Titular que les siga en el orden de designación.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reúne por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio económico y tienen por objeto:

• Tratar y aprobar en su caso la Memoria. Balance General. Cuentas de Ganancia y Perdidas. Distribución de Utilidades e Informe del Síndico y Auditoría Externa.
• Elegir al Presidente, a los Directores Titulares y Suplentes. Sindico Titular y Suplente. Y fijar las retribuciones o dietas de cada uno.
• Fijar anualmente el monto de los dividendos de las acciones.
• Aprobar el dividendo mínimo indicativo para las acciones Preferidas para el ejercicio fiscal siguiente propuesto por el Directorio.
• Tratar cualquier otro asunto establecido en el Articulo 1079 del Codigo Civil que fuera incluido en la convocatoria respectiva.

2. Directorio

a. Estructura y Funcionamiento del Directorio.

• La direccion y administracion de la Sociedad esta a cargo de un Directorio compuesto del numero de miembros que fije la Asamblea, entre un mfnimo de cinco y un maximo de doce Titulares, y en igual o menor numero de Suplentes, en el orden de eleccion por la Asamblea.
• En la primera sesion posterior a la Asamblea que los eligio. el Directorio nombra al Vicepresidente de entre sus miembros.
• El Directorio se reúne por Io menos una vez al mes por convocatoria del Presidente, y siempre que éste Io crea oportuno o cuando Io pidan tres miembros o el síndico. El Directorio podrá deliberar con la presencia de más de la mitad de sus miembros y tomará las resoluciones por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene voz y voto, y además decide en caso de empate.
• Todas las resoluciones del Directorio se consignan en un Libro de Actas de Directorio debidamente rubricado y las Actas son firmadas por los asistentes a las reuniones.

b. Perfil y condiciones de los miembros del Directorio.

• El Presidente, el Vicepresidente y los Directores deben ser personas físicas que reúnan condiciones de probidad, idoneidad y experiencia, y son elegidas por la Asamblea General de Accionistas. El Director Suplente que pasare a ser titular deberá reunir las mismas condiciones que los titulares. No podrán ser Directores las personas que están en convocatoria de acreedores, cesación de pagos, quiebras, concurso civil o que hubieren perdido la administración de sus bienes. Tampoco podrán ser directores los ex administradores de sociedades que hubiesen sido disueltas o entrado en liquidación a raíz de infracciones, irregularidades o hechos de notoria mala administración. Tampoco podrán ser Presidente, Vicepresidente, Directores ni Gerentes, las personas que tienen las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en el Artículo 36 de la Ley 861/96.

c. Funciones y responsabilidades del Directorio.

• Es el máximo órgano de Administración de una Entidad al que le corresponde la representación, la dirección y supervisión de la misma, así como la realización de cuantos actos resulten necesarios para la consecución del objeto social.
• El Directorio ejerce legalmente la representación de la Sociedad. Todo documento, contrato, obligación, letra, pagaré, cheque y cualquier otro documento privado o público emanado de la Sociedad, para ser valido y eficaz debe Llevar las firmas en forma conjunta del Presidente del Directorio, o de quien Io reemplace, y de un Director Titular; en su defecto de dos Directores Titulares conjuntamente o, del Apoderado o Apoderados suficientemente autorizados por el Directorio a ese efecto.
• Las atribuciones del Directorio se encuentran descriptas en los Estatutos Sociales y se ejercitaran de buena fe, respetando y cumpliendo las disposiciones de las leyes y reglamentaciones en vigor, en especial a las que se refieren a la actividad bancaria.
• Todas las facultades no reservadas expresamente en la Ley y en los Estatutos de la Asamblea de Accionistas, quedan delegadas en el Directorio el cual queda investido de los más amplios poderes para llevar a cabo todos los actos en consecución de los fines sociales.